Finir Pakistan SHEL FYRIRTÆKI ₨ 111 milljarður fyrir innflutningssvindl sólarpallsins

Samkvæmt nokkrum almennum pakistönskum fjölmiðlum eins og viðskiptasamtökum og Express Tribune hafa tollyfirvöld í Pakistan nýlega lagt þungar sektir upp á allt að 111 milljarð rúpía á 13 sviksamlegum innflutningsfyrirtækjum sólarpallsins.

Rannsóknin sýnir að þessi 13 fyrirtæki eru öll „skelfyrirtæki“ með fölskum eigendum, engum rekjanlegum rekstri og engum líkamlegum skrifstofum, en 140 milljarðar rúpíur hafa verið lagðir inn á bankareikninga sína, þar af 45 milljarðar rúpíur.

Það er greint frá því að þessi fyrirtæki fluttu inn sólarplötur að verðmæti 120 milljarða rúpíur á uppblásnu verði og seldu þeim síðan á staðnum fyrir aðeins 85 milljarða rúpíur með skálduðum viðskiptum með fölskum kaupendum nöfnum. Mismunurinn, 35 milljarðar rúpía, staðfestir að kerfisbundin ofmat reikninga, sem miða að því að auðvelda stóra - mælikvarðaflutninga erlendis undir því yfirskini að lögmæt viðskipti.

Tollgæsluskrifstofan hefur lagt 111 milljarð rúpíur á þessum fyrirtækjum gríðarlega sekt fyrir að flytja inn fölsuð sólarpallvöru og lagði einnig 45 milljónir rúpíur á einstaklinga. Viðeigandi deildir hafa einnig lagt hald á 327 gripið í sólarpallur frá ofangreindu - nefnt fyrirtæki í mörgum höfnum og bætti við að ríkisstjórnin reikni með að endurheimta 1,5 milljarða rúpíur með opinberum uppboðum á þessum gripu vöru.

Það er litið svo á að þetta mál hafi vakið athygli hæsta stigs pakistönsku ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherra hefur stofnað hátt - stig rannsóknarnefndar sem miðar að því að rannsaka stofnanalegt gáleysi sem leiddi til svo stórs - mælikvarða. Umfang rannsóknarinnar felur í sér margar stofnanir, þar á meðal bankar, Verðbréfaeftirlitið í Pakistan (SECP), tollum, ríkisskattstjóra (IRS), fjárhagseftirlitseiningunni (FMU) og löggæslustofnunum.

Mál þetta hefur orðið vatnaskil í viðskiptastjórnunarbúnaði Pakistans og varpað fram verulegum skotgatum í fjárhagseftirlitskerfi landsins vegna kerfisbundinnar misnotkunar á reglugerðum banka og smíði skáldskapar viðskiptanets. Gert er ráð fyrir að niðurstöður rannsóknarnefndar forsætisráðherra muni knýja fram verulegar umbætur í samvinnu yfir umboðsskrifstofur til að takast á við viðskipti - tengda fjárglæpi.

Þrátt fyrir að þessi úrskurður sé tímamót, þá er næsta áskorun fyrir tolldeildir og alríkisstofnanir að framfylgja endurheimt 111 milljarðs rúpía og gera upptækar eignir og eignir sem 45 sakborningar kaupa með ólöglegum hagnaði. Flæði sjóðanna felur í sér bæði opinberar og einkareknar stofnanir og embættismenn eru að búa sig undir að fylgjast með, frysta og gera upptækar allar auðkenndar eignir sem tengjast þessu gríðarlega peningaþvætti.